2020

3 Minutes

Geral

Justiça de SP denuncia Laerte Codonho, dono da empresa de refrigerantes Dolly

Carlos Alves 09/09/2020 0 Comment

O empresário é acusado de comando de organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraude fiscal estruturada. Segundo a denúncia do MP, dívida da empresa no estado de São Paulo soma quase R$ 4 bilhões....

3 Minutes

Brasil Geral Mercado financeiro

CVM multa em R$ 403 mil trader que manipulou preços do mercado financeiro

Carlos Alves 29/08/2020 0 Comment

Rafael Damiati Ferreira Alves foi multado por ter praticado spoofing, modalidade de fraude caracterizada pela inserção de ordens artificiais de compra e venda no livro de ofertas. A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) multou em R$...

4 Minutes

Brasil Geral Mercado financeiro

CVM multa em R$ 3 milhões day trader que teve lucro fora do normal em 249 operações com dólar

Carlos Alves 28/08/2020 0 Comment

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu multar em R$ 3.245.455,78 o trader Fernando Reina Rebane que, por meio de suspeitas operações de contratos futuros em dólar, conseguiu lucrar R$ 1.411.666,00. De acordo com...

6 Minutes

Brasil

Pastor investigado por estelionato em Novo Hamburgo teria prometido R$ 4 milhões a fiéis

Carlos Alves 21/08/2020 0 Comment

Uma trama envolvendo herança bilionária estaria por trás da história contada a fiéis em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, por um pastor e um suposto comparsa para ludibriar pessoas e tirar dinheiro delas....

Justiça Negócio -5 Minutes

Investigação apura fraude de R$ 60 milhões na venda de imóveis do IRB

Carlos Alves 29/06/2020 0 Comment

O IRB Brasil Re anunciou nesta sexta-feira, 26, que concluiu uma investigação interna que identificou supostas fraudes praticadas por sua antiga diretoria, que caiu em março, após o ressegurador mergulhar na maior crise de...

Geral -2 Minutes

Riva detalha tentativa de comprar silêncio de empresário delator por R$ 5 milhões

Carlos Alves 25/06/2020 0 Comment

Ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), José Riva detalhou à Justiça Federal a tentativa comprar por R$ 5 milhões o silêncio do empresário Junior Mendonça, delator premiado na Operação Ararath.A informação, divulgada...

4 Minutes

Esporte

Comparsa de Dono do Azeite Royal em Golpe dos Cartões é Sócio do Irmão de Publicitário do Flamengo

Carlos Alves 26/01/2020 0 Comment

Os vínculos entre a X-Tudo Comunicação e o Azeite Royal passam pelo Flamengo, onde personagens envolvidos em casos notórios se encontram. Rômulo dos Santos Gonçalves, condenado em junho do ano passado pela Primeira Turma...